2024年度本人认实地履行了董事的职责，多次取公司董事、董事会秘书、财政总监及其他相关工做人员连结联系，对须经董事会决策的严沉事项进行会议材料的事前核阅，向公司充实领会环境，并正在会上积极颁发看法、行使权柄，切实公司和全体股东的权益。

　　演讲期内，公司募集资金的存放取利用合适中国证监会、上海证券买卖所相关，募集资金利用法式规范，不存正在变相改变募集资金用处的行为，也不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

　　公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提请股东大会授权进行 2024 年度中期分红的议案》，正在公司当期盈利、累计未分派利润为正且公司现金流能够满脚一般运营和持续成长的需求的前提下，进行 2024 年中期现金分红，中期现金分红金额不低于响应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%且不跨越响应期间归属于上市公司股东的净利润。经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司2024年中期利润分派方案为：以公司总股本123，956，072股，扣除公司回购公用证券账户中股份数1，223，200股后的股本122，732，872股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。5元（含税），以此计较合计拟派发觉金盈利6，136，643。60元（含税）。本人认为：按照公司的久远成长计谋，并连系公司现实运营环境以及考虑公司2024年度运营规划，该利润分派预案合适公司现实环境和成长需要，不存正在损害中小股东好处的景象，合适相关法令律例、规范性文件和《公司章程》等的相关，本人同意公司董事会提出的2024年中期利润分派方案。

　　本人认为：按照公司的久远成长计谋，并连系公司现实运营环境以及考虑公司2024年度运营规划，该利润分派预案合适公司现实环境和成长需要，不存正在损害中小股东好处的景象，合适相关法令律例、规范性文件和《公司章程》等的相关，本人同意公司董事会提出的2023年度利润分派预案，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　演讲期内，为确保公司2024年审计工做成功有序开展，经公司2023年年度股东大会审议通过，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度审计机构。本人对公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）的执业资历和执业能力进行了领会和审核，认为其具备为公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司财政审计和内控审计的工做要求；公司聘用会计师事务所已履行了需要的决策法式，决议无效，合适《公司法》、《公司章程》等的相关。

　　芮延年，男，1951年2月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永世。1975年6月至1992年3月，历任安徽蚌埠化工机械厂手艺科科长、高级工程师；1992年3月至1997年9月，于进修；1998年9月至2014年9月，任姑苏大学机电工程学院院长、博士生导师；2002年2月至今，历任姑苏市机械工程学会秘书长、理事长；2015年12月至2022年6月，任南京建阔科技无限公司施行董事；2022年1月至今，任昆山华恒焊接股份无限公司董事；2019年11月至今，任明志科技董事。

　　公司董事一直公司全体好处，按照法令律例和公司章程付与的，、诚信、勤奋履行职责，充实阐扬了董事的感化。

　　本人做为公司的董事，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，本人及曲系亲属、次要社会关系均未正在公司或其从属企业任职，亦不存正在为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的景象。取公司以及公司次要股东、现实节制人之间不存正在妨碍本人进行客不雅判断的关系，不存正在违反《上市公司董事办理法子》第六条的董事任职性要求的环境。

　　演讲期内，公司审计委员会共召开7次会议，提名委员会共召开1次会议，薪酬取查核委员会共召开2次会议，计谋委员会共召开7次会议，本人做为董事会各特地委员会的，加入了任职的特地委员会会议，无缺席会议环境。

　　演讲期内，公司于2024年1月31日披露了《姑苏明志科技股份无限公司2023年年度业绩预减通知布告》，公司于2024年2月26日披露了《姑苏明志科技股份无限公司2023年度业绩快报通知布告》，公司于2024年2月27日披露了《姑苏明志科技股份无限公司2023年年度业绩预告更正通知布告》，按照履行了消息披露权利。

　　经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司2023年度利润分派方案为：以公司总股本123，956，072股，扣除公司回购公用证券账户中股份数。

　　本人做为姑苏明志科技股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的董事，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司董事办理法子》等相关法令、律例和《公司章程》的要求，诚笃、勤奋、地履行职责，准时出席相关会议，认实审议董事会各项议案，领会公司的出产运营及成长环境，较好的阐扬了董事的性和专业感化，无效了公司和股东的好处。现将本人 2024年度履行董事职责环境报告请示如下！

　　演讲期内，公司及其控股子公司不存正在对外的景象，亦不存正在控股股东及其联系关系方非运营性资金占用的环境。

　　公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年性股票激励打算授予价钱的议案》、《关于做废2021年性股票激励打算部门已授予尚未归属的第二类性股票的议案》、《关于调整2023年性股票激励打算授予价钱的议案》、《关于公司2023年性股票激励打算第一个归属期合适归属前提的议案》、《关于做废2023年性股票激励打算部门已授予尚未归属的第二类性股票的议案》；本人认实核阅了相关材料，同意上述股权激励相关事项的议案。

　　1。 演讲期内，董事会秘书范丽密斯、财政担任人董玉萍密斯合适担任上市公司高级办理人员及相关职务的任职前提，且其工做能力、经验布景可以或许履行响应工做岗亭的职责，以上人员均不存正在《公司法》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《公司章程》的不得担任公司高级办理人员的景象；聘用法式符律、律例和《公司章程》的相关。

　　演讲期内，本人操纵加入董事会、股东大会及其他工做时间到公司进行实地参不雅、调查，同时通过德律风、邮件、腾讯会议等多种形式取公司办理层、会计师等相关人员连结沟通，时辰关心公司的出产运营及财政环境，积极关心公司董事会决议的施行环境、消息披露工做的施行环境、内部节制机制的扶植及其他严沉事项的进展环境，为公司规范运做供给合理化，推进董事会决策的科学性和客不雅性。

　　演讲期内，本人持续关心并监视公司消息披露工做，公司严酷按照相关法令律例、规范性文件及监管要求及时履行消息披露权利，做到消息披露实正在、精确、完整、及时、公允，确保投资者及时领会公司严沉事项，投资者的权益。

　　公司董事会下设了计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会。2024年度，各特地委员会的均能按照各自的工做轨制认实尽职地开展工做，董事均按照各自的职责加入了响应的特地委员会会议，并按照《公司章程》和特地委员会工做细则的要求，对公司董事会的提案和相关严沉事项进行了审议，为公司规范运做、董事会科学决策阐扬了积极感化。

　　本人积极加入公司召开的董事会和股东大会会议，演讲期内，公司召开董事会7次，7次均以现场连系通信体例召开；召开股东大会1次，本人均为亲身出席。本人积极参取各项议案的会商，并充实使用本人的专业学问，提出合理的参考性，各项议案合适公司现实，规范、、无效。同时，审查了表决法式，所有议案的提出、审议、表决均符定法式。演讲期内，对董事会审议的相关议案均投了同意票，未对各项议案及其他事项提出。

　　1，223，200股后的股本122，732，872股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利4。0元（含税），以此计较合计拟派发觉金盈利49，093，148。80元（含税）。

　　本人外行使董事权柄时，公司办理层积极共同，正在召开董事会、股东大会及相关会议前预备会议材料，可以或许就公司出产运营等严沉事项取本人进行沟通，并对本人要求弥补的材料及时进行弥补或注释，本人享有取其他董事划一的知情权。同时，公司开通了通信会议/视频会议接入体例取电子签名体例，为董事履行职责供给了较好的协帮取支撑。

　　2025年，本人将自始自终，履职，配合保障董事会本能机能的科学、高效阐扬，勤奋为公司管理、运营成长、内部节制和风险办理做出更大贡献，切实公司全体好处和全体股东的权益。

　　演讲期内，公司严酷按照监管要求，连系现实运营需要，继续深化和完美内部节制系统扶植，成立健全内部节制轨制，加强内部节制系统的实施、施行和监视力度。公司内部节制轨制合适相关法令律例和证券监管部分的要求，不存正在严沉缺陷。

　　演讲期内，本人对公司募集资金的存放和利用环境进行了持续的监视和关心，本人认实核阅并审议通过了公司《2023年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》、《2024年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》，审议通过了《关于公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》、《关于部门募投项目延期的议案》。

　　2。 演讲期内，本人对公司董事、高级办理人员的薪酬方案、决策法式、发放环境等方面进行了审核，认为公司制定的董事、高级办理人员的薪酬实施方案合适公司绩效查核和薪酬办理轨制的，成立科学无效的激励取束缚机制，有益于阐扬董事及高级办理人员的积极性，发放尺度已履行了响应的审批法式，合适相关法令、律例、规章和规范性文件的，不存正在损害公司和投资者好处的景象。

　　按照相关法令律例及公司规章轨制关于董事的职责要求，本人对公司董事会决议施行环境、财政办理、详实地听取了相关人员对出产运营、联系关系买卖、募集资金、审计营业等环境的报告请示，及时领会公司的日常运营形态和可能存正在的运营风险，对董事会科学决策和公司良性成长起到了积极感化。

　　正在公司年度财政演讲编制和审计过程中，本人切实履行了董事的职责取权利。正在年审会计师事务所出场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的性、审计工做小组的人员形成、审计打算、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方式、本年度审计沉点进行沟通。并正在年审会计师出具初步审计看法后，及时取会计师沟通初审看法，关心审计过程中所发觉的问题，公司年度演讲披露的实正在、精确、完整。